¿Cómo verificar si una empresa es legítima en España?

Las empresas están atravesando un período de evolución sin precedentes, lo que les permite establecerse rápidamente, operar en varias jurisdicciones y ofrecer servicios a nivel global.

Por lo tanto, es fundamental contar con un manual que permita evaluar su situación antes de entablar cualquier tipo de colaboración.

El reto al que se enfrentan las organizaciones al buscar este tipo de acuerdos es distinguir entre empresas legítimas y aquellas que puedan estar involucradas en actividades ilegales o no sean del todo confiables.

Si eres autónomo o emprendedor, es importante saber en qué aspectos fijarte para determinar si una empresa es legal en España.

1. Acceder al Registro Mercantil

Todas las compañías que operan en España, ya sea que tengan actividad o no, deben estar inscritas en el Registro Mercantil.

Esta entidad proporciona información oficial sobre la situación legal de las empresas y empresarios en el ámbito mercantil.

Para acceder al Registro Mercantil, los pasos son bastante sencillos:
- Ingresar a la página oficial del Registro Mercantil.
- Introducir usuario y contraseña (o darse de alta en caso de no estar registrado).
- Proceder a la búsqueda de la empresa en cuestión.

Aunque el acceso a este servicio no es gratuito, la consulta es de libre acceso, pero se debe abonar una cantidad con tarjeta para registrarse.

Es posible realizar la búsqueda a través del NIF, nombre de la empresa, administrador o apoderado.

2. Conocer la fiabilidad financiera de una empresa

Es posible conocer la fiabilidad financiera de una empresa a través del Registro Mercantil, solicitando informes sobre las cuentas de resultados y el beneficio bruto de explotación.

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También se puede consultar el censo nacional de empresas proporcionado por la Cámara de Comercio, que incluye datos relevantes como la dirección y el código postal, entre otros.

En resumen, es posible verificar la existencia y situación de la empresa en el Registro Mercantil o en el censo nacional de empresas.

3. Consultar el CIF de una empresa

Para consultar el CIF de una empresa, es necesario dirigirse a la web de la Agencia Tributaria.

También se puede solicitar un informe de solvencia o verificarlo en la propia AEAT para asegurarse de que la empresa no tenga deudas pendientes de cobro.

4. Consultar los directorios de empresas

Otra opción es consultar los directorios de empresas, como los que ofrecen E-Informa, Axesor o Cesce, entre otros.

Esto puede ayudar a verificar si la empresa está registrada, así como obtener información sobre su contabilidad, evolución e historial judicial, con el fin de prevenir posibles fraudes.